根据《浙江桐庐农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，决定召开浙江桐庐农村商业银行股份有限公司2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年4月28日（周二），14:00—17:00

二、会议地点

桐庐农商银行副楼六楼大会议室

三、会议内容

1.审议《桐庐农商银行2025年度董事会工作报告（草案）》；

2.审议《桐庐农商银行2025年度监事会工作报告（草案）》；

3.通报《桐庐农商银行2025年度会计报表审计报告》；

4.审议《桐庐农商银行2025年度财务预算执行情况及2026年度财务预算方案的报告（草案）》；

5.审议《桐庐农商银行2025年度利润分配方案（草案）》；

6.审议《关于增加注册资本和变更章程的议案（草案）》；

7.审议《桐庐农商银行关于聘任会计师事务所的议案（草案）》；

8.听取和审议其他事项。

四、参会人员

（一）桐庐农商银行股东或委托代理人；

（二）桐庐农商银行三届董事会董事、三届监事会监事；

（三）桐庐农商银行行领导，各支行、部门负责人；

（四）邀请大会见证律师。

五、会议登记方法

（一）已经本行预先登记出席股东会的股东，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。

（二）除前款外的其他股东，按如下方法登记并领取会议出席通知：

1.登记时间：2026年4月8日—4月13日，上午8:00-11:30，下午13:30-17:00。

2.登记地点：本行董事会办公室（桐庐县城迎春南路278号桐庐农商银行副楼五楼502室）。

3.登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或最高负责人或者由其委托的代理人出席会议。法定代表人或最高负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或最高负责人资格的有效证明及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人或最高负责人依法出具的书面授权委托书及持股凭证。

六、其他事项

（一）会议报到时间

2026年4月28日 13:00-13:45。

（二）会议报到手续

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。

2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。

（三）会议联系方式

联系人：毛仁杰

地  址：桐庐县城迎春南路278号桐庐农商银行副楼5楼502室

电  话：0571-64218099

授权委托书.doc