关于召开浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

第五次股东大会的公告

 
各位股东：

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司定于2019年1月25日召开第五次股东大会。现将有关会议事项公告如下：

一、会议时间：2019年1月25日10︰00—12︰30

二、会议地点：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司副六楼大会议室（浙江省桐庐县城迎春南路278号）。

三、参会对象：桐庐农商银行股东或其受权代理人

四、会议主要内容：

1．审议《桐庐农商银行2018年度董事会工作报告》（草案）

2．审议《桐庐农商银行2018年度监事会工作报告》（草案）

3．通报《会计事务所对桐庐农商银行2018年度经营情况的审计报告》

4．审议《桐庐农商银行2018年度财务预算执行情况和2019年度财务预算方案的报告》（草案）

5．审议《桐庐农商银行2018年度利润分配方案》（草案）

6．报告《桐庐农商银行2018年两会一层履职评价的报告》

五、参会预先登记

股东参加会议请预先登记。

1．自然人股东持本人身份证登记；如委托代理人出席的，代理人持授权委托书、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

2．企业法人股东由法定代表人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

3．股东授权代理情况如与2016年1月23日召开的第一次股东大会无变化（仍在原授权期内），授权手续无需另行办理。

4．登记截止时间：2019年1月20日（办理时间：上午8︰30-11︰00，下午2︰00—5︰00）。

5．登记地点：桐庐农商银行五楼517室

六、会议出席及签到

请参加会议的股东及其代理人于2019年1月25日上午9：00前到达会场办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

联系人：叶添

联系电话：0571-64218822

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2019年1月4日